1目的

為確保公司HSE管理有效運行，實現HSE目標并持續改進HSE績效，特制定本制度。

2 適用范圍

適用于公司的HSE目標管理。

3 職責

3.1 公司總經理負責公司年度HSE目標及指標的審批。

3.2 安全環保部負責組織公司年度HSE目標、指標的制訂和修改，并將年度工作目標、指標分解到各職能部門和相關單位。

3.3 公司各單位參與公司年度HSE目標指標的制訂并實施。

4 控制要求

4.1 年度HSE目標、指標的制定

4.1.1 目標的分類：長期目標和短期目標

a)長期目標是公司制定在三到五年可達到的目標，公司的長期目標是“零傷害、零事故、零污染”；

b)短期目標是公司自己確定的、一年內需要實現的目標。

4.1.2安全環保部根據政府和集團公司下達的HSE指標和其它相關方的要求、識別的重大危害因素、重大環境因素，結合公司HSE政策和會議決議，制定公司的長期目標和下一年內需要實現的短期目標。

4.1.3安全環保部應確定實現長期目標的行動計劃，同時將短期目標分解到各單位，形成指標。

4.1.4 目標、指標制定的依據：

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->與集團公司的政策和目標保持一致；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->管理評審形成的決議；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->要控制的重要危害；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->考慮技術的先進性及可行性；

{C}<!--[if !supportLists]-->e){C}<!--[endif]-->使公司達到或超越所有相關的法律法規的要求；

{C}<!--[if !supportLists]-->f){C}<!--[endif]-->促使公司持續改進健康安全和環境方面的績效；

{C}<!--[if !supportLists]-->g){C}<!--[endif]-->相關方的期望和要求。

4.1.5 制定目標的基本要求。HSE目標、指標的制定應是具體的、可測量的，并設定客觀評估的測量參數；并盡可能的確定實現HSE目標、指標的時間期限、措施、資金預算、負責人員等，并不得低于集團公司HSE目標。

4.2 年度HSE目標、指標的審批和發布

4.2.1公司年度HSE目標經公司安全生產委員會審議通過，由公司總經理批準后通過公司的文件或辦公網絡向內部發布。

4.2.2公司各單位應將本單位的年度HSE目標分解及實施計劃經本單位負責人批準，傳達到全體員工，并在當年1月底前上報公司安全環保部備案。

4.3 年度HSE目標、指標的檢查和評審

4.3.1公司安全環保部組織對各單位進行不定期檢查監督,并對年度HSE目標、指標實現情況進行績效考核。

4.3.2 各單位每半年對本單位的HSE目標、指標的實施情況進行一次檢查，并將檢查結果報安全環保部。

4.3.3公司總經理主持安全生產委員會會議，對HSE目標、指標和管理方案進行審議，提出改進意見。在內、外部環境發生重大變化和運行效果與預期狀況有重大偏差時，應對HSE目標、指標和管理方案進行修訂和更新。

4.4 年度HSE目標、指標的修訂和改進

4.4.1當有下列情況發生時,需要對HSE管理目標和指標進行修訂和改進:

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->當重要危險因素發生變化時；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->有新改擴建施工和新項目投產運行時；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->當生產、經營與工藝發生重大變化時；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->外部環境發生重大變化；

{C}<!--[if !supportLists]-->e){C}<!--[endif]-->法律法規更加嚴格時；

{C}<!--[if !supportLists]-->f){C}<!--[endif]-->HSE管理評審提出目標和指標需要修訂時；

{C}<!--[if !supportLists]-->g){C}<!--[endif]-->實施效果達不到HSE目標、指標要求時。

4.4.2安全環保部根據HSE安全生產委員會會議的評審決議，對HSE目標和指標進行相應的修訂，報公司總經理批準再發布。

4.5 HSE管理方案制定、實施與修訂

4.5.1 HSE管理方案依據現階段的重大風險、重要環境因素、公司確定的目標、審核建議和持續改進要求等制定。HSE管理方案通常包括年度HSE實施計劃、特定活動的HSE專項管理方案等。針對下述的各種情況應制定HSE管理方案，包括但不限于：

{C}<!--[if !supportLists]-->a）{C}<!--[endif]-->新收購公司的HSE管理整合；

{C}<!--[if !supportLists]-->b）{C}<!--[endif]-->事故調查發現的重大問題或嚴重不符合；

{C}<!--[if !supportLists]-->c）{C}<!--[endif]-->針對HSE內審、外審和管理評審發現的問題和改進建議；

{C}<!--[if !supportLists]-->d）{C}<!--[endif]-->對于新、改、擴建及隱患治理項目；

{C}<!--[if !supportLists]-->e）{C}<!--[endif]-->裝置開停車；

{C}<!--[if !supportLists]-->f）{C}<!--[endif]-->檢維修作業；

{C}<!--[if !supportLists]-->g）{C}<!--[endif]-->日常工作活動、關鍵生產裝置及設備設施識別出的重大風險；

{C}<!--[if !supportLists]-->h）{C}<!--[endif]-->工藝、設備的重大變更。

4.5.2 制定HSE管理方案，應體現如下的要求：

{C}<!--[if !supportLists]-->a）{C}<!--[endif]-->規定管理方案實現的方法措施（包括步驟）；

{C}<!--[if !supportLists]-->b）{C}<!--[endif]-->規定方案執行部門和負責人，必要時列出執行部門和負責人的職責和權限；

{C}<!--[if !supportLists]-->c）{C}<!--[endif]-->規定完成方案的時間期限；

{C}<!--[if !supportLists]-->d）{C}<!--[endif]-->確定方案實施的財務預算；

{C}<!--[if !supportLists]-->e）{C}<!--[endif]-->具有可操作性。

4.5.3 HSE管理方案的批準及實施

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->各單位制定HSE管理方案應經本單位負責人批準后執行，報公司安全環保部備案。

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->為保證方案的實施，主管領導要確保所需資源。

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->安全環保部對HSE管理方案的實施情況進行檢查和監督。

4.5.4 HSE管理方案的修訂

4.5.4.1管理方案應根據下列變化情況及時進行修訂：

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->公司生產、活動和經營情況發生重大變化；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->HSE目標和指標發生重大變化；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->管理評審或審核要求對管理方案進行修改；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->識別出新的環境因素和重大風險。

4.5.4.2修改后的HSE管理方案經主管領導再次批準后實施。