根據(jù)管理評審計劃安排，**公司于2009年10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長***同志主持，各部門負責(zé)人和相關(guān)人員參加了會議。會上由管理者代表***同志總結(jié)了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立以來的實施運行情況，體系覆蓋的主要部門負責(zé)人就各自負責(zé)的重要工作以及資源和改進需求分別作了發(fā)言。會議對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標貫徹實施情況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。

　　根據(jù)管理評審會議內(nèi)容和最高管理者的總結(jié)形成如下報告。

　　一、評審認為本公司質(zhì)量和環(huán)境方針初步被員工理解，并能在實際工作中較好地貫徹實施。質(zhì)量和環(huán)境目標指標和管理方案體現(xiàn)了方針的要求，且符合實際、切實可行。運行實踐表明兩個體系的方針目標得到了較好的實施。

　　環(huán)境目標（詳見方案）已基本完成。

　　公司質(zhì)量和環(huán)境方針目標是比較適應(yīng)、充分和有效的。

　　二、評審認為公司建立的文化件質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)嵤┖捅３郑R別和獲取了相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，并能貫徹執(zhí)行；對重要環(huán)境因素進行了識別評價，并得到了較好的控制；員工的環(huán)境意識均有了明顯的增強，從事各項工作的能力也有新的提高；公司初步形成了相關(guān)方要求以及適用的法律法規(guī)和其他要求的能力，基本形成了持續(xù)改進的機制。

　　評審認為體系建立實施以來，公司的管理水平進一步提高，基礎(chǔ)工作得到了加強，文件制度進一步規(guī)范，環(huán)境有了新績效。經(jīng)上級有關(guān)部門監(jiān)測，生活的廢水、廢氣、噪聲排放均達到了規(guī)定的排放標準。至今為止未發(fā)生任何大小事故。

　　評審認為本公司建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況良好，是比較充分、適宜和有效的，基本能滿足GB/T19001—2000、GB/T24001—2004標準和本公司方針目標的要求，適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化的需求，達到了認證的條件，可提請第三方認證審核。

　　三、管理評審認為通過貫標認證、體系運行，質(zhì)量和環(huán)境各項工作有了較大進步，但在對標準的深入理解、節(jié)約資源能源等方面仍有較大差距，需努力加以改進，會議決定重點改進以下工作：

　　1、針對目前應(yīng)急演練實施條件制約的情況，今后可根據(jù)標準要求進行適宜的模擬演練。

　　2、今后應(yīng)由生產(chǎn)科、開運科、防突科提供油脂消耗的統(tǒng)計，服務(wù)公司進行水的消耗統(tǒng)計。

　　3、應(yīng)明確質(zhì)量辦服務(wù)范圍、相應(yīng)的考核制度及人員配備問題，要求各部門相關(guān)的質(zhì)量文件必須及時上報質(zhì)量辦，會后提交礦領(lǐng)導(dǎo)議決。

　　4、對質(zhì)量與環(huán)境管理體系標準運行中的文件和記錄的編號進行統(tǒng)一的規(guī)定。

　　編制：                   審核：                               批準：